KYC legal Officer

BNP Paribas s’est engagé à fournir un environnement de travail qui favorise la diversité, l’inclusion et l’égalité des chances, en matière d’emploi, sans distinction de race, de couleur, de genre, d’âge, de croyance, de religion, d’origine nationale ou ethnique, de handicap (physique ou mentale), d’état matrimonial, de citoyenneté, d’ascendance, d’orientation sexuelle, d’identité de genre et d’expression de genre, ou de tout autre statut légalement protégé.

Nous sommes par ailleurs convaincus que l’équité et la diversité favorisent la créativité et l’efficacité qui, à leur tour, augmentent de manière pérenne la performance de notre organisation. Nous nous efforçons de refléter la société dans laquelle nous vivons et de représenter la diversité de nos clients.

Nous sommes fiers de prévenir toute forme de discrimination et nous avons besoin de nos employés pour assumer avec nous cette responsabilité.

VOTRE QUOTIDIEN:

Dans le cadre de la politique générale KYC, l’équipe KYC Legal Administration contrôle et valide la conformité de la documentation bancaire et sociale remise par la clientèle de la banque et apporte à nos clients les conseils juridiques nécessaires en matière de documentation bancaire et sociale. Cette équipe est en charge du processus d’ouverture de compte (Namescreenings, analyse de la documentation, analyse du KYC et du niveau de risque) ainsi que des mises à jour du dossier client.

Missions d’analyse des dossiers d’ouverture de compte WM et mises à jour ultérieures :

• Analyser la documentation remise en fonction des caractéristiques de la relation ;
• Analyser le KYC et garantir sa cohérence ;
• Réaliser les Namescreening (recherche presse + sanctions / PEP) et mise en évidence des éléments de sensibilité ;
• Proposer le niveau de risque de la nouvelle relation et valider le premier niveau de contrôle.

Missions d’expertise sur la documentation bancaire:

• Garantir le respect du cadre légal, réglementaire (CDB) et fiscal (FATCA et AEOI) pour l’activité KYC Office ainsi que de la bonne application des procédures banque ;
• Apporter les conseils juridiques nécessaires aux différents services de la banque - et particulièrement au Front Office - en matière de documentation bancaire et sociale ;
• Apporter son expertise sur des dossiers complexes (ouvertures, vie de compte) en collaboration avec le Front Office ;
• Participer aux différents comités d’experts sur les sujets FATCA / AEOI / QI ;
• Garantir la sécurité et la confidentialité des informations ;
• Formaliser, documenter et argumenter les constats et assurer le suivi des régularisations ;
• Transmettre les informations aux comités, à la hiérarchie et aux services associés, et recueillir, le cas échéant, les accords nécessaires ;
• Effectuer les démarches éventuelles auprès des départements juridiques pour l’établissement des règles applicables.

Mission de suivi sur les procédures et projets:

• Superviser et participer, sur demande du management, à la rédaction des procédures banque concernant le service KYC Office ;
• Valider et participer, sur demande du management, à la rédaction des modes opératoires internes ;
• Participer aux divers projets de la banque impactant le service.

VOTRE PROFIL:

Collaborateur de niveau B.

VOTRE ÉQUIPE:

L’équipe est constituée de 9 ETP, de profils majoritairement judiriques, basée à Genève, au sein du KYC Office.