Responsabile settore compliance / antiriciclaggio (ottime lingue)

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Per conto di un nostro stimato cliente, stiamo selezionando il seguente profilo:

Responsabile settore compliance / antiriciclaggio (ottime lingue)

Compiti:

• Responsabilità dell’applicazione della normativa antiriciclaggio e della concezione sociale e relativa vigilanza
• Interfaccia don colleghi di riferimento in caso di anomalie
• Monitoraggio delle transazioni
• Coordinamento delle attività del settore di riferimento (quantità e qualità)
• Responsabilità del monitoraggio e della valutazione dei clienti considerati a rischio
• Verifica dell’integrità dei contenuti del sito web in collaborazione con i manager di riferimento
• Responsabilità dell’applicazione delle direttive interne e delle procedure da parte del personale
• Controllo della corretta registrazione delle operazioni
• Verifiche a campione e aggiornamento archivio e file
• Punto di riferimento in materia di antifrode, misure sociali e compliance
• Partecipazione a giornate informative e a riunioni di settore
• Coordinamento delle formazioni interne del personale operativo
• Supervisione della corretta redazione e facilità di accesso al materiale informativo
• Supportare audit nel settore di competenza
• Verifica ed approvazione argomenti di Quality Management, procedure e regolamenti, testi promozionali marketing e relativo piano di comunicazione
• Revisione ed approvazione di contratti legali
• Valutazione del contenuto delle campagne di marketing
  
  

Profilo:

• Formazione conclusa in ambito giuridico
• Esperienza pregressa in ambito compliance/legale, anti riciclaggio (5/7 anni)
• Buona conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese
• Forte dote di leadership e di conduzione di un team di lavoro
• Facilità al contatto interpersonale e piacere ad essere punto di riferimento chiave per la propria materia di competenza
• Flessibilità, forte attenzione al dettaglio, attitudine al problem solving
  
  

Vostro contatto

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Il numero di referenza e 050-SITO-112196-4-IT.